Criminalité en col blanc
et enquêtes gouvernementales
Naviguer dans la complexité et la sensibilité pour apporter clarté, confiance et solutions.
Les comportements criminels des entreprises peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Ces problèmes nécessitent une action rapide et décisive, qu'elle soit préventive ou réactive, et, dans le monde des affaires mondialisé d'aujourd'hui, impliquent souvent de multiples juridictions.
Forte de l'un des cabinets d'enquête et de droit pénal des affaires les plus importants et les plus compétents, notre équipe de renommée internationale apporte à nos clients des résultats exceptionnels grâce à ses compétences juridiques de pointe, sa connaissance du marché local et sa connaissance approfondie des autorités de régulation et des forces de l'ordre. Nos clients nous font confiance car nous possédons l'expertise et le jugement nécessaires pour les accompagner dans la résolution de problèmes complexes et sensibles.
Notre expérience couvre tous les domaines du droit liés à la corruption, aux sanctions, à la fraude, au blanchiment d'argent, à la dénonciation d'abus, aux délits d'initiés, aux cartels, aux homicides involontaires, à la fraude aux soins de santé et au droit de la concurrence. Nous possédons des décennies d'expérience en conseil et représentation de multinationales, d'institutions financières, de conseils d'administration et de cadres supérieurs.
Nos avocats conseillent régulièrement leurs clients sur les mesures préventives, en les aidant à établir des politiques d'entreprise et des programmes de conformité pour atténuer le risque de devenir la cible d'une enquête gouvernementale et à mener des enquêtes internes indépendantes sur la conduite des entreprises.
Expérience
ICBC Standard Bank plc
Conseils relatifs à sa participation au premier accord de poursuite différée du Royaume-Uni (qui constitue également la première résolution d'une action coercitive en vertu de l'article 7 de la loi sur la corruption de 2010).
Une institution financière mondiale
Conseil dans l'une des enquêtes mondiales actuelles les plus importantes et les plus médiatisées en matière de corruption et de réglementation, fournissant des conseils dans huit juridictions et impliquant de nombreux régulateurs.
Une banque d'investissement américaine
Conseil dans le cadre d'une enquête menée par la Securities and Exchange Commission et le ministère de la Justice des États-Unis sur ses opérations en République populaire de Chine.
Une filiale de la Banque de réserve d'Australie
Conseil dans le cadre de la première poursuite pour corruption transnationale en Australie concernant des comportements en Malaisie, au Vietnam, en Indonésie et au Népal.
Une société mondiale de pétrole et de gaz
Conseils sur les voies possibles pour contester les sanctions de l'UE et des États-Unis.
Un grand détaillant
Conseil dans le cadre des poursuites engagées par le Serious Fraud Office du Royaume-Uni contre deux anciens directeurs généraux, d'une enquête réglementaire sur des violations des règles de divulgation et de transparence et d'autres enquêtes internes et externes connexes.
Les restrictions relatives aux « entités étrangères interdites » dans l'OBBBA restreignent les crédits d'impôt liés aux investissements chinois dans des projets de stockage d'énergie basés aux États-Unis. Le 4 juillet 2025, la loi communément appelée One Big Beautiful Bill Act (OBBBA ou HR 1) est entrée en vigueur. La HR 1 a également des implications considérables pour les investisseurs et fabricants étrangers, ainsi que pour les investissements dans les projets de stockage d'énergie à l'échelle industrielle.
Les restrictions relatives aux « entités étrangères interdites » dans l'OBBBA restreignent les crédits d'impôt liés aux investissements chinois dans des projets de stockage d'énergie basés aux États-Unis.
Les restrictions relatives aux « entités étrangères interdites » dans l'OBBBA restreignent les crédits d'impôt liés aux investissements chinois dans des projets de stockage d'énergie basés aux États-Unis.
Pas de répit pour les soignants : le secteur de la santé est dans le collimateur de l'élargissement de la loi sur les fausses déclarations et des activités de répression pénale.
Ressources
Notes sur la FSR et la criminalité des entreprises
Notes sur les litiges bancaires
Notes sur les sanctions
ESG et durabilité
Restez informé
Nous vous enverrons les dernières informations et briefings adaptés à vos besoins.
Actualités et offres connexes
Paul H. Schoeman et Howard T. Spilko nommés parmi les lauréats des New York Legal Awards 2025 par Law.com
Les avocats de Herbert Smith Freehills Kramer reconnus dans la liste des leaders mondiaux en gestion de crise de Lawdragon 500
Chambre USA 2025 récompense les avocats américains de ULTIMAXNET
Jilan J. Kamal, ancien procureur antifraude du SDNY, rejoint Kramer Levin